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扩散!这些都是传销(附名单),沾上就血本无归!

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扩散!这些都是传销(附名单),沾上就血本无归!

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宇晴妈妈 发表于 2018-4-16 10:11:53 浏览:  519 回复:  10 [显示全部楼层] 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017年12月27日,南京警方通报,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。目前,南京市公安机关正在开展调查。
去年8月,有媒体报道,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现。
但实际上,早在去年4月份,钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录,而理由,正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。同时,有网友反映,其在咨询钱宝客服关于钱宝在广州的分公司的地址信息时,被答复“地址不方便告知”、“很抱歉”。钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。

套路终究是套路。今天给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:

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最常见的骗局

借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:


e租宝

从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。


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昆明泛亚

号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。


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上海中晋

至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万名。


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上海快鹿

截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。


温州书画宝骗局

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浙江世尊

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炎黄文交所骗局

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南京钱宝网理财骗局

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胜威国际集团

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MMM理财骗局

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云世纪SKY理财骗局

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御花园理财骗局

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马来西亚保绿木拆分盘

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最泛滥的骗局

微商传销,微微我心,层层分明,例如:


湖北咸宁“云在指尖”

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湖南安化黑茶传销

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南京天策金粮

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龙爱量子

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打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。



视频资料

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疏通经络DDS仪器骗局

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此外,还有河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。


最高明的骗局

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:


创造丰盛心灵培训

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最隐蔽的骗局

消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防,例如:


人人公益

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上线一个月,非法集资超10亿元。
万家购物

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董事长被判15年涉案金额240亿。
大唐天下

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麦点商城

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之道出行

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CEO谢文峰消失,无网约车许可证,
上万司机资金被套。

万协云商

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以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。
江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗

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最时髦的骗局

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:


虚拟货币

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张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

外汇骗局

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此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇等


最无耻的骗局

养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:


老妈乐

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saivian赛比安

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最无德的骗局

慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:


善心汇

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一点公益

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此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等。


教你识破这些金融骗局!

最初级的金融诈骗,是各种短信电话。

概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。

能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。


中级的金融诈骗,是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。


高级的金融诈骗,是庞氏骗局。

庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:

难道是我长得漂亮吗?

如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?

如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?

警方提醒
别再被高息诱惑了!毕竟:
你贪的是别人的利息
别人贪的是你的本金!

来源:杭州交通918综合发布
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桐韬 发表于 2018-4-16 10:12:24 显示全部楼层
不错,顶一个!
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豆妈2002 发表于 2018-4-16 10:17:15 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
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陶儿711 发表于 2018-4-16 10:24:35 显示全部楼层
滴答滴答,我路过的!
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28ching 发表于 2018-4-16 10:31:04 显示全部楼层
胆子不小啊,居然让我抢到了沙发!
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pxuang 发表于 2018-4-16 10:31:42 显示全部楼层
我是火华哥,抢沙发专业户。。。。
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happy苗苗妈 发表于 2018-4-16 10:35:58 显示全部楼层
好贴,好贴,必须顶一个!
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28ching 发表于 2018-4-16 10:36:08 显示全部楼层
我就路过,不说话。
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ruirui317 发表于 2018-4-16 10:36:18 显示全部楼层
此贴必火,果断抱大腿。
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laneblues 发表于 2018-4-16 10:36:34 显示全部楼层
沙发抢不到,板凳也行啊!
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