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【关注】买别墅存放现金,现场查扣13亿!这个犯罪团伙被抓了

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【关注】买别墅存放现金,现场查扣13亿!这个犯罪团伙被抓了

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kiki-mimi 发表于 2019-1-29 17:35:31 浏览:  4030 回复:  0 [显示全部楼层] |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外,遥控操纵网络平台,以高额回报为诱饵,大量发展下线人员,从事传销活动。

警方查扣涉案现金13亿元
  犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,警方在现场查扣的涉案现金高达13亿元。
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  河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员徐亚方说:
  那里面三间屋子,其中一间什么都没放,就放了一张桌子,全部堆的都是这些钱,用各种各样的纸箱给装起来,全是现金;另外一个小的储藏室也是装满了;还有一个房间也是用旅行箱装了很多,全是现金。


用大数据、区块链等新兴名词对外鼓吹
  许昌警方介绍,2018年6月,他们接到当地工商部门转交的线索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。
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  警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。
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  河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超说:
  对外鼓吹的是在大数据、区块链技术的基础上做的一个社交推广平台,但是实质上它是采用了会员推荐注册制,要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报,来引诱会员加入。拉人头、发展下线的这种形式,明显的是一个网络传销模式。


通过虚拟“种子”发展下线
  通过注册成为平台会员,警方发现,这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象,以高额回报作为诱饵,吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员,之后才可以购买“种子”,并发展下级会员。


  河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超说:
  新会员注册必须要向上线会员缴纳200元的激活码费用,由上线会员利用激活码对这个新会员进行激活。
  平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺,每个种子都会增值,获得平台收益,但要求会员必须在规定时间内卖出。
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  但所谓的“种子”只能在平台内部流通,本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益,平台同样是以“种子”进行结算的。但是,平台不会回购“种子”,会员手里的“种子”只能卖给其它会员。平台规定,下线会员的每一笔交易,上线会员都能获得不同比例的提成,会员级别越高,抽成比例越高。

平台突然关闭,警方前往多地收网
  随着侦查的深入,警方逐步掌握了这个平台的数据信息,确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。
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  这个团伙的主要成员长期藏匿境外,租赁境外服务器搭建平台,雇佣团伙在国内推广操作。2018年8月中旬,这个网络平台突然关闭,随后团伙的主要成员陆续回国。针对这一情况,警方决定收网。
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  2018年8月下旬,许昌市建安区公安局派出280多名警力,前往江苏、浙江、湖北、四川等地抓捕犯罪嫌疑人27名。在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里,查扣了非法所得13亿元现金。
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  经检察机关批准,目前许昌市建安区公安局以组织、领导传销活动罪,对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕,案件仍在进一步侦办中。

△新闻直播间视频:警惕传销陷阱
来源:央视新闻

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